杭州钱塘新区建设投资集团有限公司关于审计整改结果的公告
发布日期：2024-04-16 14:15 信息来源：区建设投资集团有限公司
2023年6月20日至8月31日，中共杭州市钱塘区委审计委员会办公室、杭州市钱塘区审计局派出审计组对王罡同志担任杭州钱塘新区建设投资集团有限公司董事长，陈坚同志、柴明同志担任建投集团总经理期间的经济责任履行情况进行了就地审计。
我单位于2024年2月8日收到《审计报告》（钱委审办经责报〔2024〕1号），报告指出我单位重大决策部署贯彻落实、谋划推动企业高质量发展、重大经济事项决策管理、资金资产管理和经济风险防控等方面存在问题，并提出了审计建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：
（一）重大决策部署贯彻落实方面
针对审计报告指出的数字化改革工作推进不到位等问题，集团已完成补充协议签订，约定将目前已开发完成的平台系统进行迭代升级，推进集团数字化改革工作。
（二）谋划推动企业高质量发展方面
针对审计报告指出的内部审计工作质量不高等问题，集团已制定年度内部审计工作实施方案，成立内审工作领导小组，加强内审工作和监督机制。
（三）重大经济事项决策管理方面
针对审计报告指出的重大固投项目决策执行进度滞后等问题，集团已成立项目推进专班，通过领导带头、专班集中攻坚推进项目建设。
（四）资金资产管理和经济风险防控方面
针对审计报告指出的对合作单位尽职调查等工作不到位等问题，集团已印发对外投资管理办法，明确尽调流程，加强对外投资管理。
（五）其他方面
针对审计报告中指出的下属单位财务内控执行不到位等问题，已完成财务专用章、法人章、公章移交，加强对下属单位的管控。
特此公告。
杭州钱塘新区建设投资集团有限公司
2024年4月15日